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深度揭秘区块链骗局?区块链骗局究竟有哪些套路

时间:2024-11-30 10:43      来源:浅蓝网       作者:小蓝专家团队整合

随着区块在互联网中掀起热潮,已经有一些不法分子打着区块链的旗号,通过发行一些假的虚拟货币的方式来实施诈 骗,这些骗子大都是利用人们想要一夜暴富的心理来骗取财富的,他们其实就是在以区块链之名行实时非法集资、传销、诈 骗等违法行为。现在以区块链为噱头的骗 局正在不断出现,监管部门也及时出台了规范措施,加大了监管力度,但是还是不能完全消灭区块链中的骗 局。那么究竟区块链骗 局究竟有哪些?下面就让我为小伙伴们深度揭秘区块链骗 局。

区块链 骗 局 究竟有哪些?

1.法币交易诈 骗

犯罪分子通过私下沟通骗取受害人进行私下交易,通过微信、支付宝、银行卡等进行付款,收到款项后拒绝转币或者收到币后拒绝付款,达到行骗目的。

防范策略

需要把法定货币换成数字资产,或者将数字资产换成法定货币时,一定要通过较大的或者自己信任的交易平台担保进行,没有收到款项时坚决不放币或放款,能基本杜绝犯罪分子的诈 骗行为。除非是非常熟悉的朋友,一般不要进行私下交易。

3.杀猪盘、资金盘骗 局

在“杀猪盘”骗 局中,骗子通过网络交友、或者假扮成投资导师等套路,在各类社群、理财、投资论坛下炫耀自己的高额收益,并留下联系方式,等别人来加为好友。

骗子跟对方成为好友建立信任后,诱导用户将大交易所的币提到诈 骗平台进行交易,用户初期盈利,加大资金投入,接连亏损,并无法提取剩余资金。

资金盘一般都是完全没有价值的项目或者平台,通过拉人头的方式,让投资者投入资金,然后最早投入的人和项目方,赚取后面投资者的钱财。一旦资金流断裂,资金盘就会立马崩盘,让后期入局的投资者血本无归。

防范策略

不要轻易相信陌生人,对“高分红高收益””保证赚钱“的宣传手段提高警惕。

4.冒充平台工作人员、公检人员诈 骗

此类骗 局骗子会冒充平台工作人员(客服/安全中心)、或者公检人员等名义与你联系(微信、QQ、电报、电话等)。

以您的账户存在黑钱/黑币等洗钱风险为由,要求你配合安全排查、解除账户风险/冻结。利用您的恐慌心理,骗取你的账号信息,或者诱导你完成提币或转款。

防范策略

平台工作人员或者执法机关人员不会直接电话跟你联系,涉及钱财交易或者转账的行为一定要提高警惕。

区块链骗 局的特征

纵观这些打着区块链名号的骗 局,其实并非真正基于区块链技术,而且有很多明显的特征,包括网络化、跨境化明显;欺骗性、诱 惑 性、隐蔽性较强;存在多种违法风险。

根据银保监会、中央网信办等部门联合发布的关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示,这些骗 局利用热点概念进行炒作,编造名目繁多的“高大上”理论,有的还利用名人大V“站台”宣传,以空投“糖果”等为诱 惑,宣称“币值只涨不跌”“投资周期短、收益高、风险低”,具有较强蛊惑性。

实际操作中,不法分子通过幕后操纵所谓虚拟货币价格走势、设置获利和提现门槛等手段非法牟取暴利。

一些不法分子还以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币,或打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作,具有较强的隐蔽性和迷惑性。

此外,不法分子通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈 骗等违法行为特征。

我们知道去中心化是区块链的特点,但是去中心化并不一定是适合所有的领域的,我们生活中的一些行业其实就是在对区块链技术误用,而这种误用就是在浪费时间。区块链技术的颠覆性我们是不得不承认的,但是去中心化并不是万能的。还有很多项目一味地利用名人背书站台,很多投资者是很容易相信名人的背书的,但其实很多名人自己都不知道这个项目究竟如何,总之,大家在投资的过程中,一定要擦亮眼睛,小心防范。

2.钓鱼网站诈 骗

此类骗 局会伪造知名交易所的页面,伪造项目方私募网站,伪造交易所发送邮件、手机短信等,用户一旦打开该钓鱼网站后,会要求输入账户、验证码、资金密码等敏感信息,骗子利用获取到的账户信息和验证码操作账户,转移资金等,从而窃取数字资产。

另外,骗子还会伪造虚假官方公告,公告多以“搬砖套利”、“高额返利”、“空投奖励”、“上币活动”为噱头,在各种群内发送链接,呼吁用户参与。

防范策略

注意辨别登录网站的网址是否为官方网址,观察邮件发件人是否为官方邮件地址。另外,任何时候任何情况下,永远不要泄露你的私钥!!!!


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